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600全讯网推荐 投资人损失数亿元“能量锎”集资诈骗主犯被判无期徒刑

发布时间:2020-01-11 15:00:48
[摘要] 12月11日,杭州中院公开宣判“能量锎”投资平台集资诈骗一案,以集资诈骗罪判处被告人夏红明无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处被告人富月娣、宣立群、夏一峰、许金富有期徒刑13年至6年不等,并处罚金人民币40万元至10万元不等。法院审理查明:被告人夏红明于2014年2月因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑3年,缓刑4年。至案发,已造成广大投资人数亿元财产损失。

600全讯网推荐 投资人损失数亿元“能量锎”集资诈骗主犯被判无期徒刑

600全讯网推荐,12月11日,杭州中院公开宣判“能量锎”投资平台集资诈骗一案,以集资诈骗罪判处被告人夏红明无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处被告人富月娣、宣立群、夏一峰、许金富有期徒刑13年至6年不等,并处罚金人民币40万元至10万元不等。

该案是杭州迄今为止查处的涉案金额最大的打着“区块链”幌子、以“虚拟币”交易为犯罪手段的集资诈骗案件。

法院审理查明:被告人夏红明于2014年2月因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑3年,缓刑4年。缓刑期间,夏红明于2016年5月底6月初与他人共谋以服务器设在境外的“能量锎”投资平台为依托非法集资,并从中牟利。

2016年6月初,夏红明指派其实际控制的浙江冠信生物科技有限公司(以下简称冠信公司)员工夏一峰等,赴境外接洽引进“能量锎”投资平台事宜,后夏红明与平台方商定由其负责在境内推广营销“能量锎”投资平台。

而后,夏红明伙同富月娣、宣立群、夏一峰、许金富等人,明知“能量锎”平台并无实际经营项目,仍以冠信公司等名义,组织在浙江、上海、江苏、黑龙江、吉林、江西及香港、澳门等地多次召开“能量锎”投资平台推广会,以口口相传的方式,宣传投资该平台发行的锎币稳赚不赔等,吸引社会公众投资“能量锎”平台。

2016年9月,夏红明为加大“能量锎”投资平台推广力度,还伙同陆敏飞等人投资成立浙江锎能网络有限公司(以下简称锎能公司),2017年1月以该公司名义研发上线“锎钱包”手机app并对接到“能量锎”投资平台,方便投资人利用手机进行操作。

夏红明指使夏一峰与平台方联系注册并激活首批多个境内“能量锎”平台账号并由其控制使用,并伙同平台方设定账号推荐激活、多层级分配账号、左右线发展团队等运作模式,以发展下线数量无偿配给相应发行锎币的方式,诱使投资人层层发展下线,并确保夏红明居于平台投资层级顶端以牟利。

同时,夏红明等人通过宣传平台推出的“打模拟”即预测对赌游戏、“精灵挖矿”能赚锎币提现等高额回报为诱饵,诱使投资人进一步加大投资。

而投资人注册进入该平台后,需由推荐人赠送0.01个锎币或0.1个锎币以激活账户,进而与推荐人形成上下级关系。投资人需将所投资的人民币资金,以固定汇率约6.79向平台银商或投资人银商兑换成虚拟美元,方可按照平台时价购入锎币进行投资;投资人抛售锎币套现时,则以固定汇率约6.66兑换人民币后方可提款。

2016年10月,为延缓投资人通过“打模拟”所得锎币提现而给平台造成的资金压力,夏红明又联合平台推出“锎商城”,并限定“打模拟”所得收益的30%锎币必须在该商城消费,除40%锎币收益可即时提现外,另30%锎币收益需迟延1年方能提现。实际该商城主要由夏红明控制,并从平台处分得收益。

为维系资金运转、营造能量锎只涨不跌的假象,夏红明等人伙同平台操控锎币单价自2016年6月初约16美元持续上涨,至2017年9月涨至约33美元,以增加投资人信心并进一步扩大集资规模。实际是以后账还前账方式,由以低价购入锎币的投资人高价转卖至后续投资人,而该虚拟锎币并无实际价值;夏红明等人则因上述操作无偿分得巨额锎币并转售提现,进而从中牟利。

2017年9月初,因国家出台规定管控虚拟币交易,投资人开始大量抛售锎币提现。在夏红明等人参与控制下,“能量锎”投资平台关闭锎商城并暂停锎币交易,而后限制交易,最后将该平台锎币导入外盘交易提现,同时操控锎币单价降至约3美元,后又持续降至约0.6美元。至案发,已造成广大投资人数亿元财产损失。

夏红明等人将所得上述钱款大部分用于购置房产、轿车、土地、商业保险等,部分被转移至境外及用于虚假宣传、维系公司运营等,至案发无力偿还。

法院认为,被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富等以非法占有为目的,以投资网络虚拟币为名,以许诺高额回报为诱饵,通过控制价格、后账还前账等手段向社会公众非法集资,造成被害人数额特别巨大的财产损失,其行为均已构成集资诈骗罪。法庭根据各被告人在集资诈骗共同犯罪中的作用和地位,区别主从犯,作出判决。

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